Cuatro residentes de Minnesota han sido acusados en un presunto esquema de fraude de salud de $41 millones, anunciaron funcionarios federales el viernes 30 de octubre de 2026 en una conferencia de prensa de alto perfil en St. Cloud. Los cargos por fraude en Minnesota, revelados por el director del FBI, Kash Patel, junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz, y el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, marcan la última escalada de la autodenominada "guerra contra el fraude" de la administración Trump en un estado que se ha convertido en el centro nacional del debate sobre el abuso de los programas financiados con impuestos.
Según Patel, los agentes del FBI en Minneapolis acusaron a los cuatro imputados el jueves, después de ejecutar 17 órdenes de registro en un solo día, que alimentaron una acusación de 26 cargos. El anuncio se produjo en el mismo evento de St. Cloud que el vicepresidente JD Vance, quien dirige el grupo de trabajo contra el fraude de la administración, tenía previsto encabezar antes de cancelar la noche anterior, una ausencia que los funcionarios no explicaron, pero que no atenuó el mensaje: Minnesota es ahora la primera línea de la ofensiva federal contra el fraude.
Patel dijo a los periodistas que la investigación avanzó con rapidez y visibilidad. "Just yesterday, FBI Minneapolis and our partners executed 17 search warrants in a single day to combine into a 26-count indictment", dijo. "Three of those search warrants were at a childcare center. Two of those search warrants were at the residences of the owners of those centers and two more of those search warrants were on the Early Intensive Development and Behavioral Unit here in Minnesota."
Los cuatro imputados y sus presuntos papeles, según describió Patel, son: Feisal Elmi, de Aspen Associates, acusado de 11 cargos de fraude de salud; Jama Mohamod, de American Home Healthcare, acusado de seis cargos de fraude de salud; Faiza Ahmed, de Home Sweet Home, acusada de ocho cargos de fraude de salud; y Habiba Mohamed, de Smart Therapy, acusada de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Entre ellos, dijo Patel, pretendían defraudar a personas por más de $41 millones.
Los cargos se anunciaron junto con un conjunto de nuevas herramientas federales destinadas a seguir el dinero. Bessent dijo que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en colaboración con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, había enviado avisos a las instituciones financieras sobre la identificación de actividades sospechosas en el extranjero que podrían indicar fraude. "FinCEN issued a geographic targeting order to trace criminal networks that divert funds overseas and ensure that taxpayer dollars go to the American people, not terror groups like al-Shabab", dijo Bessent. "We have ongoing investigations at home and abroad into al-Shabab, its networks and enablers."
El aviso de FinCEN incluía señales de alerta sobre organizaciones sin fines de lucro, como un cliente con "a name similar to an existing or well-known NPO but does not appear to have any affiliation with it" y "a customer that is an NPO openly supports terrorist or criminal activity or operations". Bessent se negó a hablar en detalle de las investigaciones en curso, pero añadió: "We're not going to talk about ongoing investigations, but the fact that we are here should make you think ... that the task force is very interested in what's going on in this area."
El fraude ha dominado los titulares de Minnesota desde 2025, cuando comenzaron a llegar condenas por un esquema de fraude de $250 millones de la era de la pandemia, el mayor caso de su tipo presentado por el Departamento de Justicia. En marzo de ese año, un jurado condenó a varios residentes de Minnesota por recaudar dinero a través de un programa federal de nutrición infantil destinado a repartir comidas a niños. Los imputados en el caso, presentado por primera vez en septiembre de 2022, fueron acusados por unas 91 millones de comidas que nunca se sirvieron, equivalentes a casi $250 millones.
Dos de los acusados, de las 70 personas implicadas en el caso, fueron la fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, Aimee Bock, y el propietario del restaurante Safari de Minneapolis, Salim Said. Los fiscales dijeron que los propietarios de restaurantes sobornaron a empleados de Feeding Our Future para patrocinar sitios ficticios, y luego gastaron los fondos en autos de lujo, casas, joyas y propiedades vacacionales en el extranjero. Cinco personas fueron luego acusadas de intentar sobornar a un jurado con $120.000.
El patrón ha continuado en 2026. En febrero, los filadelfianos Anthony Waddell Jefferson, de 37 años, y Lester Brown, de 53, fueron condenados por defraudar al programa de Servicios de Estabilización de Vivienda de Minnesota por unos $3,5 millones, usando inteligencia artificial para falsificar registros y afirmando falsamente que atendían a unos 230 beneficiarios de Medicaid. En diciembre de 2025, el exfiscal federal adjunto Joe Thompson señaló 14 programas de Medicaid "de alto riesgo" que facturaron unos $18.000 millones entre 2018 y fines de 2025, y dijo que "la mitad o más" de ese dinero podría ser fraudulento.
En marzo, el propietario del Star Autism Center LLC de St. Cloud, Abdinajib Hassan Yussuf, de 27 años, se declaró culpable de recibir más de $6 millones en fondos reembolsados de programas de asistencia pública. Los fiscales dijeron que usó más de $100.000 para comprar un camión semirremolque Freightliner y envió más de $200.000 a Kenia. Y en septiembre, el fiscal general Keith Ellison acusó a nueve personas por $3 millones en reclamaciones fraudulentas a Medical Assistance. El 29 de octubre, su Unidad de Control de Fraude de Medicaid se unió a agentes del Inspector General del HHS y el FBI para allanar dos centros para el autismo de las Ciudades Gemelas, Iska Inc. y Bright Horizon Therapy Center, ambos ahora bajo investigación.
El anuncio de St. Cloud fue más que una imputación. Bessent destacó un nuevo programa de incentivos para denunciantes de fraude de $25 millones, anunciado el 20 de octubre, que ofrece hasta $30.000 en recompensas a quien presente una denuncia relacionada con fraude que conduzca a una condena. La administración apuesta a que los informantes internos —empleados, competidores y vecinos de proveedores sospechosos— harán lo que las auditorías no lograron.
Oz, por su parte, anunció que CMS firmó un memorando de entendimiento con el Tesoro a principios de octubre para rastrear adónde va el dinero. "I'm excited to announce that earlier this month, CMS signed a memorandum of understanding with Treasury that will help figure out who the real villains are to help us track where the money is going", dijo Oz. "It's a formal cooperation between our agencies." Según el acuerdo, los contadores forenses del Tesoro tendrán acceso a los datos de FinCEN y podrán cotejar registros de inscripción, datos bancarios y denuncias de la línea directa de la Oficina del Inspector General, mientras la asociación también acerca al Tesoro a los trabajadores de cumplimiento del IRS.
"These criminals, they don't steal the money without putting it somewhere", dijo Oz. "They don't declare that money, because if you steal the money, you're not paying your taxes, but you do sign your tax return. So, we don't have to wait for all the things that normally we have to to fulfill in order to take action."
Oz usó el escenario de St. Cloud para subrayar el costo humano del fraude, señalando la condena del 7 de octubre de Sharmaine Meadows, de Lake Elmo, quien dirige la agencia Cradle of Love de St. Paul, por tres cargos de fraude de salud que reclamaban unos $3,6 millones. "Minnesota shut the program down", dijo Oz. "I'm going to say that again. This housing stabilization program, which everyone on this stage thinks has merit, was shut down because of fraudsters like Sharmaine Meadows. Now, she billed more hours than possible. She hired untrained individuals overseas. She did unspeakable things that broke the very integrity of this valuable program."
La conducta de Meadows, que según Oz se extendió durante unos cinco años, desde agosto de 2020 hasta octubre de 2025, es ahora el ejemplo principal de la administración para la revalidación continua de proveedores. "Revalidation asks", dijo Oz, "'Are you able and eligible to provide the services?' and 'to be eligible, by the way, you can't have been convicted as a felon.' 'You must be licensed in the state here in Minnesota, in this case to own a business.' 'You've got to pass inspections.' 'You have to avoid being fired from Medicare or Medicaid in the past; you cannot have been excluded from the programs.'" Oz dijo que uno de cada tres proveedores en las 14 categorías "de alto riesgo" no pudo ser revalidado.
El caso de $41 millones importa por tres razones. Primero, es dinero: cada dólar presuntamente robado de los programas de salud es un dólar que no se gastó en niños con autismo, en estabilización de vivienda o en comidas para familias de bajos ingresos, los mismos servicios que están en el corazón de los casos de Minnesota. Segundo, es una prueba del modelo de "guerra contra el fraude" de la administración, que combina redadas e imputaciones llamativas con una fontanería más discreta —órdenes de FinCEN, intercambio de datos entre el Tesoro y CMS y recompensas para denunciantes— diseñada para que el próximo fraude sea más difícil de ocultar. Tercero, es político: con las elecciones intermedias del 3 de noviembre a días de distancia, el fraude en Minnesota se ha convertido en un tema de campaña nacional, invocado por ambos partidos como evidencia de cómo se vigila el dinero del gobierno.
La escala del problema subyacente es lo que hace que el caso resuene más allá de Minnesota. Si la estimación de Thompson es correcta y la mitad o más de los $18.000 millones facturados por los 14 programas de alto riesgo fue fraudulenta, las pérdidas empequeñecerían muchas veces el caso Feeding Our Future de $250 millones. Incluso las propias cifras de revalidación de la administración —uno de cada tres proveedores en esas categorías incapaz de ser revalidado— sugieren un sistema en el que la supervisión falló durante años antes de que llegara la aplicación de la ley.
Los cuatro imputados ahora avanzarán en el proceso judicial federal, donde los fiscales deben probar los cargos más allá de toda duda razonable. Los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y en el evento de St. Cloud no se anunciaron fechas de juicio ni detalles de declaraciones de culpabilidad. Es posible que haya más cargos: la referencia de Bessent a investigaciones en curso "en el país y en el extranjero" y el enfoque de la orden de FinCEN en los rastros de dinero en el extranjero sugieren que los investigadores siguen pistas de las 17 órdenes de registro.
Por separado, las redadas del 29 de octubre en centros para el autismo de las Ciudades Gemelas siguen siendo investigaciones activas, y el programa de denunciantes de la administración y el acuerdo de intercambio de datos entre el Tesoro y CMS tienen solo unas semanas. Los próximos hitos públicos probablemente serán las comparecencias judiciales en el caso de $41 millones y cualquier imputación adicional que el grupo de trabajo presente antes —o después— de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
Feisal Elmi, de Aspen Associates (11 cargos de fraude de salud); Jama Mohamod, de American Home Healthcare (seis cargos); Faiza Ahmed, de Home Sweet Home (ocho cargos); y Habiba Mohamed, de Smart Therapy (un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos).
Los fiscales dicen que los cuatro imputados pretendían defraudar a personas por más de $41 millones. El caso se anunció después de que el FBI de Minneapolis ejecutara 17 órdenes de registro en un solo día, lo que produjo una acusación de 26 cargos.
Es una orden del Tesoro que exige a las instituciones financieras señalar actividades sospechosas, en este caso para rastrear redes criminales que desvían fondos de los contribuyentes al extranjero, incluidas redes vinculadas al grupo militante al-Shabab.
Minnesota ha visto una serie de casos importantes, como el esquema de fraude alimentario Feeding Our Future de $250 millones, las condenas por $3,5 millones en Servicios de Estabilización de Vivienda, el caso del Star Autism Center por $6 millones y 14 programas de Medicaid "de alto riesgo" por unos $18.000 millones.
El programa de incentivos para denunciantes de fraude de la administración, anunciado el 20 de octubre, ofrece hasta $30.000 en recompensas por denuncias relacionadas con fraude que conduzcan a una condena, y las denuncias también pueden dirigirse a la línea directa de la Oficina del Inspector General del HHS.
Cobertura relacionada: Redadas de autismo en Minnesota: el FBI registra centros de las Ciudades Gemelas por fraude de Medicaid y Sentencia de 30 años para Salim Said en el fraude alimentario de Minnesota.
Fuentes: cobertura del St. Cloud Times desde la conferencia de prensa del 30 de octubre de 2026 en St. Cloud; director del FBI Kash Patel; secretario del Tesoro Scott Bessent; administrador de CMS Dr. Mehmet Oz; Oficina del Fiscal General de Minnesota; Departamento de Justicia de EE. UU.
Leave a Comment
| Today's Date:
