La fuerza contra centros de estafa del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos el martes 27 de octubre de 2026 contra seis estafadores radicados en África, acusados de dirigir desde Madagascar un falso esquema de inversión en criptomonedas que vació las billeteras digitales de estadounidenses que creían haber encontrado el amor en internet. Según los fiscales, el grupo se hacía pasar por mujeres en sitios de citas y aplicaciones sociales, ganaba la confianza de las víctimas y las llevaba a sitios web fraudulentos de inversión en NFT que vaciaban sus billeteras de criptoactivos en silencio.

Puntos Clave

• La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro anunció el 27 de octubre de 2026 cargos contra seis estafadores radicados en África por una criptoestafa romántica con base en Madagascar.
• Según los fiscales, el grupo se hacía pasar por mujeres en sitios de citas, ganaba la confianza de las víctimas y las convencía de conectar sus billeteras de criptomonedas a sitios falsos de inversión en NFT.
• Los investigadores identificaron unas 74 billeteras de víctimas en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota; el dinero robado se movió a cuentas vinculadas con actores radicados en China.
• El presunto cabecilla, Chui Kok Wa, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico; en sus teléfonos había guiones que definían el esquema como "una estafa emocional".
• La fuerza contra centros de estafa afirma haber inmovilizado ya más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas e incautado 700 sitios fraudulentos de inversión en criptoactivos.

Qué Pasó

Los cargos se hicieron públicos el martes en Washington, donde Pirro compareció junto al FBI y el Servicio Secreto para anunciar las últimas acciones de la fuerza contra centros de estafa, la unidad interinstitucional que creó en noviembre de 2025 para combatir a los sindicatos del crimen organizado chino que dirigen centros de estafa. Los seis acusados habrían atacado a estadounidenses con falsos esquemas de inversión en tokens no fungibles, o NFT, y Estados Unidos ha pedido a Madagascar que los extradite.

El Departamento de Justicia afirma que un grupo con vínculos con Malasia y China abrió centros de estafa en Madagascar a principios de 2025, probablemente tras trasladar sus operaciones desde Camboya después de acciones policiales en ese país. Una vez en marcha, los trabajadores se hacían pasar por mujeres atractivas que conocían a las víctimas en sitios de citas y luego las persuadían poco a poco de conectar sus billeteras de criptomonedas a sitios vinculados con las supuestas inversiones en NFT. Los fiscales dicen que los estafadores presionaban a las víctimas para que siguieran financiando sus billeteras y luego retiraban el dinero en secreto, sin su conocimiento.

El Departamento de Justicia señala que una orden judicial previa también permitió incautar los sitios web asociados al esquema. Solo un acusado aparece nombrado en el comunicado: Chui Kok Wa, acusado de liderar el esquema de NFT y de conspiración para cometer fraude electrónico. Los otros cinco acusados no aparecen nombrados en el material publicado el martes. Los cargos son acusaciones, no condenas, y los acusados aún no han comparecido ante un tribunal estadounidense.

Antecedentes y Contexto

El caso de Madagascar no surgió de la nada. En agosto de 2026, el FBI envió un equipo a Madagascar por invitación del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional de ese país para ayudar a desmantelar 13 centros de estafa, incautando más de 3.200 dispositivos electrónicos. Pero el Departamento de Justicia dice que el esfuerzo estadounidense se vio frustrado: a los investigadores se les impidió entrevistar a las personas implicadas y Madagascar repatrió a numerosos sospechosos a China antes de que concluyera la investigación.

El martes, Pirro pidió públicamente a Madagascar que coopere con Estados Unidos y extradite a los seis acusados. También dijo que el gobierno ha obtenido una orden para entrevistar como testigos materiales a 15 empleados del esquema que afirman haber sido víctimas de trata y abusos por parte de Wa, pero que se cree que están detenidos en una cárcel de Madagascar.

La propia fuerza contra centros de estafa se creó para enfrentar una economía del fraude que ha crecido mucho más allá del sudeste asiático. El 6 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14390, que ordena priorizar el cibercrimen, el fraude y los esquemas depredadores que vacían los ahorros de las familias estadounidenses. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI dice que el fraude cibernético representó casi el 85 por ciento de todas las pérdidas denunciadas en 2025, y que las pérdidas denunciadas por fraude de inversión en criptomonedas subieron de 4.570 millones de dólares en 2023 a 8.650 millones en 2025. Las autoridades subrayan que esas cifras casi con seguridad subestiman las pérdidas reales, porque la mayoría de las víctimas nunca denuncia.

Fuerza contra centros de estafa: cómo funcionaba la criptoestafa romántica de Madagascar

El mecanismo descrito por los fiscales es una variante clásica de la estafa romántica conocida como "pig-butchering", adaptada a los NFT. Primero llegaba el personaje: los estafadores usaban fotografías de mujeres atractivas para conocer a víctimas estadounidenses en sitios de citas y luego trasladaban la conversación a aplicaciones sociales y de mensajería, donde la confianza podía construirse durante días o semanas. Después llegaba la propuesta: una supuesta oportunidad lucrativa de inversión en NFT, con sitios web de aspecto profesional. Y luego llegaba la trampa: se pedía a las víctimas que conectaran sus billeteras de criptomonedas a esos sitios, un paso que, según los fiscales, daba a los estafadores la capacidad de vaciar los fondos cuando las víctimas seguían recargando sus saldos.

Los teléfonos de Wa, según los documentos citados, cuentan la historia en el propio papeleo de los estafadores. Contenían contratos de trabajo con turnos nocturnos en Madagascar que coincidían con el día y la noche en Estados Unidos, y pagos de bonificaciones ligados al dinero robado a las víctimas. Contenían guiones que indicaban a los trabajadores exactamente qué decir, incluida una instrucción que definía el trabajo con franqueza como "una estafa emocional, usando los sentimientos de la víctima hacia nosotros para que invierta". También guardaban una lista de empleados con nombres, datos de pasaporte, salarios, horarios y direcciones de billeteras, además de "tarjetas de contacto" que seguían a las víctimas estadounidenses por nombre, lugar de residencia y trabajo.

Los investigadores del FBI identificaron aproximadamente 74 billeteras de criptomonedas asociadas a víctimas en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota que denunciaron pérdidas tras interactuar con las plataformas fraudulentas. El dinero sustraído se movió a cuentas de criptomonedas asociadas a actores radicados en China, según los fiscales. El Departamento de Justicia no ha publicado una pérdida total en dólares para este esquema concreto de Madagascar, y no está claro cuántas víctimas hay más allá de las billeteras identificadas.

Reacciones y Declaraciones

Pirro presentó el caso como prueba de que las redes de estafa no pueden simplemente huir de la justicia estadounidense cambiando de país. "Los sindicatos criminales transnacionales chinos están enviando estafadores a sus redes de citas, sus redes sociales y sus aplicaciones de mensajería, todo para robar las cuentas bancarias de la gente común de Estados Unidos", dijo. "Mi fuerza contra centros de estafa se expandirá y crecerá, y seguirá a los estafadores a África, India, Europa y dondequiera que intenten instalar sus operaciones."

También habló directamente del costo humano para las víctimas. "Estos casos devastan a las víctimas financieramente, y las devastan emocionalmente, porque la víctima siente que no solo ha perdido todo, sino que siente vergüenza", dijo Pirro en el anuncio, una observación que subraya por qué tantos afectados guardan silencio.

El fiscal federal Michael J. Heyman, del Distrito de Alaska, que participó en el anuncio, dijo: "Los acusados supuestamente operaban un sofisticado esquema de fraude desde Madagascar, explotando la confianza de los estadounidenses para robar su dinero ganado con esfuerzo. Operar desde el extranjero no coloca a quienes atacan a los estadounidenses fuera del alcance de las fuerzas del orden de Estados Unidos". La agente especial a cargo del Servicio Secreto, Tara McLeese, añadió que los delincuentes de los centros de estafa "asumen erróneamente que pueden trasladarse para escapar de nuestro alcance", mientras que el subdirector de la División Penal del FBI, Heith Janke, dijo: "Estos centros de estafa no se detienen en las fronteras. No hay refugio seguro para los estafadores que atacan a los estadounidenses".

Por Qué Importa

Los cargos de Madagascar importan por tres razones. Primero, muestran que la geografía de la industria de los centros de estafa está cambiando: los fiscales dicen que los grupos vinculados con China ahora instalan operaciones en África y Europa, y la fuerza afirma que se está expandiendo para seguirlos. Segundo, muestran la escala de la respuesta: la fuerza dice haber inmovilizado 1.006.460.156,82 dólares en criptomonedas, incautado 700 sitios fraudulentos de inversión en criptoactivos y terminales Starlink usados por los centros de estafa, e incautado y revisado decenas de miles de dispositivos. También incautó un canal de Telegram usado para reclutar víctimas de trata hacia los centros, además de otros dos canales que alojaban la Red de Garantía Xinbi, un mercado ilícito que suministra sitios web y servicios de lavado de dinero a los centros de estafa. Meta informó a la fuerza que 17,3 millones de cuentas de estafa han sido eliminadas en el último año.

Tercero, el caso es una advertencia para cualquiera que salga con alguien o invierta en línea. Las señales de alerta son constantes: un romance en línea que avanza muy rápido, un desconocido que pronto plantea oportunidades de inversión, presión para pasar a aplicaciones privadas de mensajería y cualquier petición de conectar una billetera de criptomonedas a un sitio desconocido. Ninguna inversión legítima exige entregar a un desconocido el control de su billetera. Quien crea haber sido víctima puede denunciarlo ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, conservando mensajes, direcciones de billeteras y registros de transacciones.

El mismo anuncio también destacó otros dos casos: un extorsionador sexual acusado en Sudáfrica, Ifeel Simango, acusado de extorsionar al menos a 54 víctimas, incluida una víctima en Suiza que se suicidó; y tres personas detenidas junto a la policía nigeriana por los kits de phishing RaccoonO365, que robaron al menos 5.000 credenciales de 94 países e interrumpieron atención quirúrgica en hospitales estadounidenses.

Qué Sigue

El siguiente paso inmediato es diplomático: Madagascar debe decidir si extradita a los seis acusados y permite entrevistar a los 15 empleados cubiertos por la orden de testigos materiales. Si la extradición se niega o se retrasa, los cargos seguirán pendientes y los acusados permanecerán fuera de la custodia estadounidense. Si son trasladados a Estados Unidos, el caso de conspiración por fraude electrónico avanzaría en un tribunal federal, donde los fiscales deberán probar el esquema más allá de toda duda razonable.

La fuerza también anunció una campaña nacional de concienciación con el Servicio de Inspección Postal, el FBI y el Servicio Secreto. Su socio investigador, el Instituto de Investigación del Ad Council, estudia cómo los estafadores atacan a los estadounidenses, especialmente a los adultos mayores, y qué advertencias ayudan realmente a reconocer el fraude, con resultados previstos en los próximos meses. OpenAI también se ha comprometido a trabajar con la fuerza, uniéndose a empresas como Microsoft, Meta, Google y Tether que han colaborado en casos concretos.

Para las víctimas del esquema de Madagascar, la pregunta práctica es si podrá recuperarse algún dinero. La fuerza dice que su trabajo busca devolver los fondos robados, pero las criptomonedas rastreadas a través de múltiples billeteras y fronteras son difíciles de recuperar por completo, y las autoridades no han dicho cuánto de este esquema se ha congelado para su devolución.

Preguntas Frecuentes

¿Qué fue la criptoestafa romántica de Madagascar?

Según los fiscales, estafadores que se hacían pasar por mujeres en sitios de citas ganaban la confianza de estadounidenses y luego los convencían de conectar sus billeteras de criptomonedas a sitios falsos de inversión en NFT que vaciaban sus fondos.

¿Quién fue acusado?

Seis estafadores radicados en África fueron acusados, incluido el presunto cabecilla Chui Kok Wa, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. El comunicado del Departamento de Justicia solo nombra a Wa.

¿Cuántas víctimas se han identificado?

Los investigadores identificaron unas 74 billeteras de víctimas en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota. La pérdida total de este esquema no se ha publicado.

¿Están los acusados bajo custodia estadounidense?

Según lo anunciado, no. Estados Unidos ha pedido a Madagascar que extradite a los seis acusados, y se cree que 15 presuntos empleados víctimas de trata están detenidos en una cárcel de Madagascar.

¿Cómo pueden protegerse los estadounidenses de las criptoestafas románticas?

Nunca conecte una billetera de criptomonedas a un sitio promovido por una pareja romántica en línea, desconfíe de romances en línea que avanzan rápido y derivan en consejos de inversión, y denuncie el presunto fraude ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI conservando mensajes y registros de transacciones.

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